Le indagini - Riciclaggio e frode fiscale, eseguite 40 perquisizioni: coinvolta anche la Calabria - Notizie
I controlli hanno permesso di fare luce su un'organizzazione che coinvolge 9 persone e 18 società attraverso cui venivano illecitamente veicolati i flussi di denaro
di Redazione
Frode fiscale, riciclaggio e somministrazione illecita di manodopera: eseguite 40 perquisizioni dai finanzieri del Comando provinciale Milano, su delega della procura della Repubblica di Monza. Il provvedimento interessa numerose persone fisiche e società in Lombardia, Liguria, Puglia e Calabria.
L'indagine condotta dai militari del Gruppo Sesto San Giovanni ha permesso di fare luce su un'organizzazione dedita al riciclaggio di proventi illeciti, derivanti da una complessa frode fiscale nel settore dei servizi alle imprese. Sono allo stato coinvolte, a vario titolo, 9 persone fisiche nonché 18 società attraverso cui venivano illecitamente veicolati i flussi di denaro.