Argomento: RICICLAGGIO - Pagina 3

Vasta operazione del comando provinciale dei carabinieri di Cosenza. Tra i reati contestati anche incendi e riciclaggio

Circa 7 milioni di euro il profitto illecito che sarebbe stato incassato indebitamente dalle organizzazioni. Le accuse vanno da associazione a delinquere, truffa e autoriciclaggio

È quanto stabilito dal tribunale di Vibo. L'indagato era accusato di aver messo in piedi un sofisticato sistema di immatricolazione dall’estero

Le accuse di riciclaggio, bancarotta e frode fiscale hanno portato all’arresto di Vincenzo Morabito e al sequestro preventivo nei confronti di Girolamo Strangi, entrambi ritenuti vicini alle cosche di 'ndrangheta. Coinvolte altre persone, ecco come funzionava il meccanismo e tutti i nomi

Annullata per entrambi l'ordinanza relativa al reato di autoriciclaggio. Resta invariato invece il capo di imputazione riguardante la bancarotta fraudolenta

Il processo scaturito da un’inchiesta relativa all’acquisto nel 2004, da parte del Comune di Reggio, di uno stabilimento industriale in disuso. Assoluzione anche per la moglie dall'accusa di riciclaggio

Emessa la sentenza di primo grado. Tra i reati confiscati usura, riciclaggio di denaro sporco e false fatturazioni. Tutti i nomi

Attratti dai prezzi convenienti per vetture di lusso, i clienti versavano acconti in denaro senza avere l’auto sognata

Manette ai polsi per sei imprenditori e blocco di 29 società. Il sodalizio avrebbe percepito fondi pubblici e privati attraverso truffe, illecite detrazioni fiscali e frodi bancarie

Sei ordinanze cautelari e altri dodici indagati per l’operazione messa a segno dai carabinieri di Cirò Marina. I mezzi venivano rubati in Italia  

Avviso di conclusione notificato dalla Dda di Reggio Calabria per i soggetti coinvolti nell’inchiesta “Martingala” che ha svelato l’esistenza di una organizzazione dedita a riciclaggio, usura e intestazione fittizia di beni

NOMI | Sette arresti e due obblighi di dimora. È questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia stradale e coordinata dalla Procura. Tra le accuse associazione a delinquere, furto e riciclaggio

Nell'inchiesta intercettati 120.000 euro contanti, ritenuti provento dell’attività di falsa fatturazione. Parte del denaro, nascosto nelle tapparelle di uno degli arrestati

Diventerà presto vincolante un provvedimento che mira a contrastare il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e forme di finanziamento del terrorismo. Le verifiche partiranno in automatico, anche in assenza di sospetti sul cliente: basterà raggiungere o superare in un mese la soglia prevista, anche cumulando diverse operazioni

Guai per l’allenatore del Milan che dovrà rispondere di trasferimento fraudolento di valori in quanto socio di una srl attiva nell’allevamento di suini e produzione di insaccati