Il processo scaturito da un’inchiesta relativa all’acquisto nel 2004, da parte del Comune di Reggio, di uno stabilimento industriale in disuso. Assoluzione anche per la moglie dall'accusa di riciclaggio
Emessa la sentenza di primo grado. Tra i reati confiscati usura, riciclaggio di denaro sporco e false fatturazioni. Tutti i nomi
Attratti dai prezzi convenienti per vetture di lusso, i clienti versavano acconti in denaro senza avere l’auto sognata
Manette ai polsi per sei imprenditori e blocco di 29 società. Il sodalizio avrebbe percepito fondi pubblici e privati attraverso truffe, illecite detrazioni fiscali e frodi bancarie
Sei ordinanze cautelari e altri dodici indagati per l’operazione messa a segno dai carabinieri di Cirò Marina. I mezzi venivano rubati in Italia
Avviso di conclusione notificato dalla Dda di Reggio Calabria per i soggetti coinvolti nell’inchiesta “Martingala” che ha svelato l’esistenza di una organizzazione dedita a riciclaggio, usura e intestazione fittizia di beni
NOMI | Sette arresti e due obblighi di dimora. È questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia stradale e coordinata dalla Procura. Tra le accuse associazione a delinquere, furto e riciclaggio
Nell'inchiesta intercettati 120.000 euro contanti, ritenuti provento dell’attività di falsa fatturazione. Parte del denaro, nascosto nelle tapparelle di uno degli arrestati
Diventerà presto vincolante un provvedimento che mira a contrastare il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e forme di finanziamento del terrorismo. Le verifiche partiranno in automatico, anche in assenza di sospetti sul cliente: basterà raggiungere o superare in un mese la soglia prevista, anche cumulando diverse operazioni
Guai per l’allenatore del Milan che dovrà rispondere di trasferimento fraudolento di valori in quanto socio di una srl attiva nell’allevamento di suini e produzione di insaccati
Sei imprese e 17 immobili sotto sequestro. Un’operazione patrimoniale, quella condotta stamani dalla Guardia di finanza, che vale 17milioni di euro e che ha condotto all’arresto di un avvocato reggino finito al centro di un’inchiesta per truffa e riciclaggio
L'ingente patrimonio riconducibile al legale e ai suoi sodali. Sequestrate 6 imprese e 17 immobili. Sette complessivamente gli indagati, tra cui il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte - NOMI
