Argomento: RICICLAGGIO - Pagina 4

I due, sottoposti ai domiciliari, dovranno rispondere del reato di riciclaggio

Dai controlli rinvenuto tutto il materiale oggetto di furto: caldaie, termosifoni, gps e un’auto rubata pochi giorni prima a Taurianova

Il gip di Palmi ha accolto l’istanza di revoca degli arresti domiciliari per i due indagati arrestati lo scorso 29 maggio. Disposto l'obbligo di dimora

Accertate ripetute e gravi violazioni alla normativa antiriciclaggio. Circa un milione di euro il valore dei trasferimenti irregolari. Denunciata la titolare

Dalle indagini emersa l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di natura fiscale in danno di una società operante nel settore dell’import/export. Otto le misure cautelari eseguite. Ai domiciliari anche la figlia di Giuseppe Cosentino

Da diverse verifiche emerse varie tipologie di reato fra cui quelli fiscali e il riciclaggio di proventi illeciti. Elevate numerose sanzioni

L’uomo, alla vista dei poliziotti, ha tentato una disperata fuga attraverso la finestra della sua camera da letto. È accusato di truffa e riciclaggio

L'inchiesta ha consentito di accertare non solo ingenti movimentazioni di capitali e investimenti immobiliari effettuati dai tre a fronte di esigui redditi dichiarati ma anche i legami con la criminalità organizzata calabrese

Landonio, 61enne pregiudicato, è stato individuato proprio mentre si apprestava a vendere un altro quadro di valore ad un acquirente partito dall'Italia

Disarticolata una gang operativa su scala internazionale legata a gruppi criminali dell'Est Europa e attiva nel traffico di autovetture rubate. Tra gli altri reati contestati spaccio di droga e usura

Dal suo studio l’avvocato dava indicazioni e ordini circa le modalità dell’attività di usura concordando gli interventi nei confronti dei debitori insolventi

Le operazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Verona, hanno compreso numerose perquisizioni in diverse regioni italiane. Venticinque le persone indagate

Tre arresti e una denuncia per riciclaggio nel reggino

Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro ha scoperto una presunta spoliazione fraudolenta di beni in due società lametine, che gestiscono slot machine.

Eseguite oltre 40 perquisizioni a carico di circa 50 indagati ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, alla ricettazione e al riciclaggio di beni e di denaro provento di furti e truffe