Pasquale Caridi, uscito indenne dal processo per truffa, ha subìto un sequestro milionario. Per la Procura avrebbe messo nei guai decine di famiglie. Soldi degli investitori evaporati e investiti in beni di lusso o finiti in conti correnti all’estero
Argomento: RUFFA
VIDEO | Diamanti, oro e orologi di lusso. L'uomo, al vertice di un'organizzazione criminale, avrebbe messo in opera uno "schema Ponzi" per raccogliere denaro in cambio di rendimenti allettanti
La richiesta di rinvio a giudizio da parte dei pm è relativa al filone Visibilia sulla gestione della cassa integrazione nel periodo Covid
La Corte ha assolto l’avvocato Scaramuzzino dal reato di estorsione mentre per il fraudolento danneggiamento di beni assicurati è stato dichiarato il non diversi procedere. Condannato a sette anni e cinque mesi Franco Trovato
Nell'ambito dell'inchiesta, scaturita dalle dichiarazioni di un pentito, i finanzieri avevano ricostruito la presunta simulazione di un sinistro stradale per coprire l'aggressione ad un artigiano
La 67enne, una delle donne più ricche del Paese, è stata condannata per frode aggravata e continuata. Aveva riempito la sua cantina dell’equivalente di 4 miliardi di euro in carta moneta
Alcuni dipendenti avrebbero ricevuto compensi extra anche quando risultavano in malattia. Il tutto è emerso dalle indagini della Guardia di finanza che ha analizzato buste paga e timbrature con il badge
I fatti finiti nel mirino dei magistrati risalirebbero al 2018: le persone coinvolte avrebbero dichiarato il falso in alcune dichiarazioni sottoscritte nella filiale dell'istituto di credito
Le indagini della Guardia di finanza coordinate dalla Procura di Roma avrebbero evidenziato illeciti in una gara per l'affidamento del servizio di ticket per la Pubblica amministrazione
La vittima aveva versato 367 euro attraverso un codice inviatole su whatsapp ma non aveva poi avuto conferme, così si è rivolta ai carabinieri
Avrebbe riprodotto documenti e certificati falsi, copiando la firma dei medici e fornendo al datore di lavoro nomi e codici fiscali di bambini che in realtà non erano mai nati. È stata condannata a un anno e otto mesi di carcere
Un fenomeno ancora ben lontano dall'essere arginato: lavori mai eseguiti, contratti falsi e libretti contraffatti. Diverse le ipotesi di danno erariale contestate dalla Corte dei Conti che parla di illeciti seriali
Nelle prossime ore sarà sentito lo staff dell'influencer milanese in merito alla vicenda dei pandori griffati. La Guardia di finanza ha acquisito documenti nella sede dell'azienda produttrice, nel mirino degli investigatori anche l'amministratrice delegata
Vittima del tentativo, non andato a segno, una donna di Catanzaro. L'impostore era in possesso di informazioni sulla famiglia probabilmente carpite dal database della compagnia telefonica
Implicati un infermiere di Malattie infettive e un oss del laboratorio analisi. Utilizzavano materiali e strumenti dell’azienda senza versare il ticket. Accuse di peculato e truffa per sei persone