Il legale rappresentante della società in fallimento avrebbe distratto circa 8 milioni di euro, intestando ad un altro soggetto la titolarità di una nuova cooperativa, di fatto riconducibile sempre allo stesso imprenditore
Dalle indagini è emerso che i quattro hanno fatto sparire 460mila euro dalla massa attiva fallimentare dell'azienda procurandosi un ingiusto profitto ai danni dei creditori dell'azienda fallita
La Guardia di Finanza sta eseguendo sei misure di custodia cautelare per i reati di bancaroptta fraudolaenta e bancarotta documentale, scaturiti da un'indagine sul fallimento di una società operante nel settore turistico nella Costa degli Dei
Secondo le fiamme gialle, i tre imprenditori avrebbero distratto all’attivo fallimentare beni e disponibilità finanziarie per circa 400 mila euro, sottraendoli così ai creditori
Poste sotto sequestro società, immobili e rapporti finanziari. Cinque le persone indagate per associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta e alla sottrazione al pagamento delle imposte. Tra loro anche un soggetto legato alla cosca Ficara-Latella
È accaduto a Crotone, un imprenditore nel settore del commercio all’ingrosso dopo il fallimento della sua azienda avrebbe simulato un furto per un valore di 830 mila euro
L'accusa contestata è di bancarotta fraudolenta; le indagini vertono sul fallimento della società mista pubblico-privata Proserpina. Tra gli indagati anche il segretario provinciale del PD