Blitz contro le frodi fiscali, 11 indagati e sequestri dal Piemonte alla Calabria

Attraverso l'iva inesistente frodavano il fisco. Nell'indagine, partita da Cuneo, coinvolti imprenditori, professionisti e prestanome 

59
di Redazione
10 marzo 2020
08:50

Scardinata un’articolata associazione a delinquere, dedita alla commissione di complesse frodi fiscali. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cuneo hanno condotto, infatti, una vasta operazione di Polizia economico-finanziaria che ha interessato, oltre alla Provincia “Granda”, anche altre località in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Calabria.

Sono stati oltre 70 i militari impiegati nell’esecuzione di un provvedimento di sequestro di beni e disponibilità per 25 milioni di euro emessa dal gip del Tribunale di Cuneo – Alberto Boetti – dopo due anni di investigazioni, coordinate dalla locale Procura – rappresentata da Carla Longo.

Undici indagati

Le indagini sono state svolte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cuneo nei confronti di un sodalizio criminale, operante su tutto il territorio nazionale, composto da imprenditori, professionisti e prestanome (11 gli indagati) che aveva escogitato un articolato meccanismo fraudolento, al fine di evadere l’erario, attraverso l’indebita formazione di crediti Iva inesistenti, arrivando a mettere in pratica un vero e proprio “modello evasivo”, sfruttando indebitamente l’istituto, previsto dalla normativa, dell’accollo fiscale.

Il sofisticato meccanismo di frode ha visto coinvolte 6 società, tutte con sede in Roma, ed è stato reso possibile anche grazie alla compiacenza di due professionisti, che apponevano il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali contenenti il credito inesistente, venendo ricompensati di questa condotta illecita attraverso una percentuale sul risparmio tributario indebitamente ottenuto.

Il sequestro beni 

Tra i beni oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca figurano 21 immobili (tra cui, un prestigioso appartamento in un quartiere di lusso in Roma),  33 terreni, 6 autovetture e quote societarie di 27 società (quest’ultime per un valore nominale di oltre 1 milione di euro).

guarda i nostri live stream
Guarda lo streaming live del nostro canale all newsGuarda lo streaming di LaC TvAscola LaC Radio