Uno è finito in carcere e uno agli arresti domiciliari. Insieme ad altre persone sono accusate a vario titolo di trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, ricettazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
In seguito ad indagini condotte dalla Guardia di finanza di Milano sono finite agli arresti domiciliari nove persone. Sequestrate somme per oltre 260 milioni
Sequestrate somme di denaro ma anche beni mobili e immobili. Nel mirino delle Fiamme gialle due imprenditori agricoli che avrebbero falsificato le carte per poter ricevere soldi dall'Unione europea
Per l’esponente pentastellato vibonese, il cugino ed altri due indagati, la Procura di Vibo ha chiesto il processo
La Cassazione ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di 9mila euro. Ecco le motivazioni della decisione
Eseguite circa trenta perquisizioni. L'indagine riguarda anche una truffa aggravata ai danni dello Stato per frodare il sistema degli ecoincentivi
Coinvolti due consorzi riconducibili a imprenditori, uno dei quali recentemente condannato in primo grado per associazione mafiosa in quanto ritenuto organico alla cosca di 'ndrangheta Farao-Marincola
Indagati per dichiarazione infedele e indebita compensazione un imprenditore e un noto commercialista operanti tra Condofuri e Melito Porto Salvo. Sigilli a beni per oltre un milione di euro
Una delle due imprese, secondo gli accertamenti della Guardia di finanza, avrebbe emesso nei confronti dell'altra fatture per operazioni inesistenti. Registrata inoltre l'infedele presentazione delle dichiarazioni fiscali
Attraverso l'iva inesistente frodavano il fisco. Nell'indagine, partita da Cuneo, coinvolti imprenditori, professionisti e prestanome
NOMI | L’attività d’indagine condotta dalla Guardia di Finanza, sotto direzione ed il coordinamento della Procura della Repubblica, scaturisce dalle risultanze dell’operazione Matassa, l'inchiesta che aveva portato all’arresto di 14 persone
Il Tribunale del Riesame di Gela scarcera quattro delle sei persone arrestate. Nell'inchiesta emerge il ruolo dell'imprenditore Rosario Marchese, già destinatario di un ingente sequestro perché ritenuto contiguo al clan Rinzivillo, sodalizio vicino alle 'ndrine della Locride
Sequestrati beni per 2,7 milioni di euro. Denunciate complessivamente 25 persone. La banda specializzata in fatture false aveva a capo calabresi affiliati alla cosca Grande Aracri
Quattordici i denunciati e 13 le società coinvolte. Misura cautelare riguardante disponibilità finanziarie su conti correnti, titoli azionari, quote societarie e beni immobili
L'operazione ha portato all'arresto di 17 persone e a una raffica di perquisizioni in diverse città. Tra queste anche Crotone
