Argomento: BANCAROTTA FRAUDOLENTA

La Guardia di finanza ha fatto luce sulla presunta condotta illecita dell'uomo, accusato dei reati di bancarotta fraudolenta e documentale, truffa, riciclaggio

Il gup Claudia Pingitore ha decretato anche quattro proscioglimenti, due assoluzioni e una condanna per bancarotta fraudolenta nel processo abbreviato

VIDEO | L’architetto e attuale senatore di Forza Italia è accusato di aver distratto 2 milioni di euro da una società di progettazione di cui era amministratore poi fallita nel 2014. Per gli stessi fatti era già stata condannata in abbreviato la sorella (ASCOLTA L'AUDIO)

Un imprenditore attivo nel settore della lavorazione e commercio del legno a Petilia Policastro, con la complicità di un familiare, avrebbe distratto beni aziendali trasferendoli a nuove società costruite ad hoc (ASCOLTA L'AUDIO)

VIDEO | Il patron della Cof finisce in carcere, altri quattro ai domiciliari. L’indagine dei carabinieri con il coordinamento della Procura di Vibo. Le accuse di associazione a delinquere e reati fallimentari e fiscali (ASCOLTA L'AUDIO)

L’operazione | Bancarotta fraudolenta e frodi fiscali, arrestate 5 persone nel Vibonese: sequestrati 10 milioni agli indagati

Quattro sono finiti agli arresti domiciliari e uno in carcere, mentre due sono a piede libero. La guardia di finanza ha stimato un ammontare di fatture per operazioni inesistenti pari a 37 milioni di euro, con un’evasione di 7,7 milioni nonché debiti nei confronti dell’erario e dei creditori di 15,8 milioni di euro

L'operazione è stata condotta dalla guardia di finanza di Catania e coordinata dalla procura etnea nel settore dei rifiuti. Posti sotto sequestro due aziende e un immobile

L'accusa era quella di aver effettuato vendite simulate e regolate con apparenti pagamenti in contanti. Un socio è stato condannato a 4 anni di reclusione e inabilitato all'esercizio della professione per otto anni

Coinvolta una società operante nella produzione e commercializzazione di calcestruzzo e nello smaltimento di rifiuti solidi urbani. Indagate in totale 28 persone

All'imputata, coinvolta nell'inchiesta giudiziaria relativa al fallimento della società operante nel settore finanziario, è stata inferta una pena di 1 anno e quattro mesi (pena sospesa e non menzione)

Nel mirino della locale Procura diverse società che negli anni hanno gestito importanti strutture ricettive della provincia

Sono accusati di bancarotta fraudolenta. Concedevano finanziamenti e linee di credito senza garanzie reali e a clienti insolventi, esponendo così l'istituto a ingenti perdite

VIDEO | Le somme contenute in conti correnti intestati ad una società. Quest'ultima avrebbe proseguito le attività di commercio in continuità con un ente fallito

VIDEO | I militari della Guardia di Finanza hanno notificato questa mattina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Nel mirino della locale Procura società che hanno gestito importanti strutture ricettive della provincia

Il 57enne, residente a Borgia, è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per reati fallimentari