Giulio Cistaro è considerato dalla Dda di Catanzaro un soggetto pericoloso sul piano economico-finanziario. L’immobile vale quanto la differenza tra redditi accertati dalla Finanza e i (miseri) guadagni dichiarati
Argomento: BANCAROTTA
VIDEO | Giulio Cistaro coinvolto in inchieste tra il 1996 e il 2021: bancarotta fraudolenta, truffa e ricettazione i reati scandagliati dall'accusa
L’imprenditore è coinvolto in un’inchiesta della Procura di Cosenza: è stato denunciato dai soci di una ditta che avrebbe dovuto aprire punti di ristoro in tutta Italia
Oltre al penalista ed ex parlamentare, coinvolte altre sette persone. Nel mirino degli inquirenti le sospette movimentazioni di denaro e la distruzione delle scritture contabili per impedire la ricostruzione del patrimonio
Il gip condivide la richiesta della Procura tirrenica nella seconda inchiesta sugli affari dell'imprenditore. Prosciolti anche la figlia Vanessa, il nipote e alcuni dirigenti bancari
Le indagini avrebbero disvelato un articolato sistema fraudolento pianificato e diretto da un avvocato con la collaborazione di professionisti e anche di una persona legata a Cosa Nostra
L'operazione delle fiamme gialle ha portato al fermo di altre due persone e al sequestro di beni per 2 milioni di euro
Era accusato di aver distratto somme per 181mila euro e per non aver consegnato parte dei libri contabili, impedendo la ricostruzione del patrimonio
L’indagato era amministratore di fatto di un’impresa operante nel settore della vigilanza privata. Secondo il gip sono venute meno le esigenze cautelari. Fissato il giudizio immediato
Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confermato la misura cautelare. Al centro degli approfondimenti investigativi dei finanzieri, il fallimento della società Istituto di vigilanza privata notturna e diurna srl
Dall'inizio della crisi fino al fallimento, storia di una bancarotta fraudolenta. Registrati quasi 400 versamenti sui conti dell'amministratore della società mentre i dipendenti erano senza stipendio (e le tasse venivano evase)
Avrebbe distratto e dissipato cospicue risorse, falsificato libri e scritture contabili della società fallita da lui amministrata causando danni ai creditori. In più avrebbe reinvestito i proventi illeciti in beni di lusso
Distrazioni di ingenti risorse finanziarie e fallimenti pilotati da parte della famiglia Raffaele di Soriano. La ricostruzione della Guardia di finanza non risparmia i vertici della ex Banca di Credito Cooperativo di Maierato
Interdizione dalla professione per tre persone: i provvedimenti sono stati eseguiti dai militari della Guardia di finanza. Società e negozi sono stati affidati a un amministratore nominato dal tribunale per salvaguardare i lavoratori
Il gip aveva disposto il sequestro preventivo di un terreno edificabile nel comune di Stalettì e di denaro per circa 1,5 milioni di euro. Le indagini riguardano una società fallita di cui era amministratore