Argomento: FRODE - Pagina 2

Eseguite circa trenta perquisizioni. L'indagine riguarda anche una truffa aggravata ai danni dello Stato per frodare il sistema degli ecoincentivi

Coinvolti due consorzi riconducibili a imprenditori, uno dei quali recentemente condannato in primo grado per associazione mafiosa in quanto ritenuto organico alla cosca di 'ndrangheta Farao-Marincola

Indagati per dichiarazione infedele e indebita compensazione un imprenditore e un noto commercialista operanti tra Condofuri e Melito Porto Salvo. Sigilli a beni per oltre un milione di euro 

Una delle due imprese, secondo gli accertamenti della Guardia di finanza, avrebbe emesso nei confronti dell'altra fatture per operazioni inesistenti. Registrata inoltre l'infedele presentazione delle dichiarazioni fiscali 

Attraverso l'iva inesistente frodavano il fisco. Nell'indagine, partita da Cuneo, coinvolti imprenditori, professionisti e prestanome 

Nel mirino i lavori su un albergo nella Sila crotonese e l'acquisto di beni e attrezzature per imprese di fatto non operative. Nei guai anche due funzionari pubblici 

In manette quattro persone e sequestri di quote societarie e immobili situati nelle province di Milano, Novara, Parma e Reggio Calabria 

Il caso delle frodi in competizioni e concorsi arriva fino a Reggio Calabria. Nei guai giudici federali, direttori di gara e istruttori Fids

NOMI | L’attività d’indagine condotta dalla Guardia di Finanza, sotto direzione ed il coordinamento della Procura della Repubblica, scaturisce dalle risultanze dell’operazione Matassa, l'inchiesta che aveva portato all’arresto di 14 persone

Non sarebbe stato impostato correttamente. Il proprietario dell’immobile confessa ma nega l’intenzione di voler uccidere

Ai domiciliari il proprietario della società Exodus e il direttore tecnico della stessa azienda. Contestati l'accesso abusivo a sistema informatico, intercettazioni illegali, frode pubbliche forniture

Il Tribunale del Riesame di Gela scarcera quattro delle sei persone arrestate. Nell'inchiesta emerge il ruolo dell'imprenditore Rosario Marchese, già destinatario di un ingente sequestro perché ritenuto contiguo al clan Rinzivillo, sodalizio vicino alle 'ndrine della Locride

Sequestrati beni per 2,7 milioni di euro. Denunciate complessivamente 25 persone. La banda specializzata in fatture false aveva a capo calabresi affiliati alla cosca Grande Aracri

Quattordici i denunciati e 13 le società coinvolte. Misura cautelare riguardante disponibilità finanziarie su conti correnti, titoli azionari, quote societarie e beni immobili

La guardia di finanza di Reggio Emilia ha passato al setaccio l’azienda del 67enne calabrese scoprendo una serie di illeciti tributari e 32 milioni di euro di Iva non versata