I dati mostruosi nei piccoli comuni e il caso limite di Stefanaconi, dove il business vale più del bilancio comunale. L'azzardo virtuale prolifera nei luoghi delle vacanze: Ricadi, Tropea e il Tirreno cosentino. Investire nel settore conviene (anche) a chi vuole rimettere in circolo denaro sporco: vi spieghiamo perché
La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha emesso la sentenza per l'amico avvocato del re dei paparazzi ed altri quattro imputati
La misura emessa nei confronti di un cittadino straniero con il procedimento che è partito dalla denuncia di un imprenditore locale
I contatti con il Cartello del Golfo. I viaggi per prelevare milioni e portarli in una banca di Trento. Il ritorno del denaro in Colombia. Il procuratore Raimondi racconta il meccanismo e lancia un monito: «Questo metodo è già vecchio, ora le mafie puntano su bitcoin e metaverso»
Le stime della Direzione investigativa antimafia illuminano i fari su un sistema a cui attingono mafie, imprenditori disonesti e colletti bianchi. Carbone (Dia): Alla “borghesia mafiosa” piace l’odore dei soldi». L’alert sui grandi appalti e sui sistemi più sofisticati di riciclaggio
VIDEO | Secondo gli inquirenti cagionavano il fallimento di società a loro riconducibili e ne costituivano di nuove, «fittiziamente amministrate da soggetti compiacenti» e «utilizzate per riciclare beni di provenienza illecita». Nove in tutto gli indagati
Secondo l’inchiesta dell’ufficio guidato da Nicola Gratteri, Annamaria Mangiola e Maria Saveria e Fortunata Modaffari si sarebbero rivolte alla Trustcom per effettuare una compravendita fittizia e salvare i proventi illeciti da sequestri e misure preventive
Il giro d'affari scoperto è di più di 30 milioni. Sono 81 le società coinvolte su tutti il territorio nazionale. Le Fiamme gialle e i carabinieri stanno procedendo con perquisizioni e sequestri per 10,5 milioni
In tutto sono state emesse dal gip di Napoli 25 misure cautelari: 3 persone sono finite in carcere, 9 ai domiciliari e a 13 è stato notificato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
Avrebbe distratto e dissipato cospicue risorse, falsificato libri e scritture contabili della società fallita da lui amministrata causando danni ai creditori. In più avrebbe reinvestito i proventi illeciti in beni di lusso
VIDEO | L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Trento
Il blitz ha coinvolto Roma, Napoli, Perugia, Reggio Calabria. I reati contestati vanno dall'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e al riciclaggio, estorsione, autoriciclaggio e detenzione abusiva di armi (ASCOLTA L'AUDIO)
I controlli hanno permesso di fare luce su un'organizzazione che coinvolge 9 persone e 18 società attraverso cui venivano illecitamente veicolati i flussi di denaro
Le società tra il 2020 e il 2021 avrebbero effettuato un’indebita compensazione di crediti inesistenti, generati artificiosamente e attestando falsamente l’avvenuta effettuazione di attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 (ASCOLTA L'AUDIO)
I soldi venivano reinvestiti anche in attività legali come l’acquisto di quote di una società di calcio. Sigilli a beni per 90 milioni
