Secondo l’inchiesta dell’ufficio guidato da Nicola Gratteri, Annamaria Mangiola e Maria Saveria e Fortunata Modaffari si sarebbero rivolte alla Trustcom per effettuare una compravendita fittizia e salvare i proventi illeciti da sequestri e misure preventive
Argomento: RICICLAGGIO
Il giro d'affari scoperto è di più di 30 milioni. Sono 81 le società coinvolte su tutti il territorio nazionale. Le Fiamme gialle e i carabinieri stanno procedendo con perquisizioni e sequestri per 10,5 milioni
In tutto sono state emesse dal gip di Napoli 25 misure cautelari: 3 persone sono finite in carcere, 9 ai domiciliari e a 13 è stato notificato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
Avrebbe distratto e dissipato cospicue risorse, falsificato libri e scritture contabili della società fallita da lui amministrata causando danni ai creditori. In più avrebbe reinvestito i proventi illeciti in beni di lusso
VIDEO | L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Trento
Il blitz ha coinvolto Roma, Napoli, Perugia, Reggio Calabria. I reati contestati vanno dall'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e al riciclaggio, estorsione, autoriciclaggio e detenzione abusiva di armi (ASCOLTA L'AUDIO)
I controlli hanno permesso di fare luce su un'organizzazione che coinvolge 9 persone e 18 società attraverso cui venivano illecitamente veicolati i flussi di denaro
Le società tra il 2020 e il 2021 avrebbero effettuato un’indebita compensazione di crediti inesistenti, generati artificiosamente e attestando falsamente l’avvenuta effettuazione di attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 (ASCOLTA L'AUDIO)
I soldi venivano reinvestiti anche in attività legali come l’acquisto di quote di una società di calcio. Sigilli a beni per 90 milioni
Contestato anche il reato di riciclaggio e sequestrati circa 28 milioni di euro. Per gli inquirenti gli indagati avrebbero messo in piedi «uno schema fraudolento facendo circolare fatture relative a prestazione inesistenti con evasione d'imposta di circa 30 milioni di euro dal 2016 in poi»
VIDEO | Cinquecento mila euro fatti rientrare in Italia da Malta e un milione di euro trasferito in Svizzera grazie ad un intermediario milanese. Società come scatole cinesi e fatture per operazioni inesistenti. Ai domiciliari l'ex presidente della Vigor e sua moglie (ASCOLTA L'AUDIO)
NOMI-VIDEO | Reati fiscali e società di comodo in Svizzera al centro dell'indagine della Guardia di finanza. Tra le operazioni al vaglio degli inquirenti l'investimento a Madonna di Campiglio per 1,2 milioni
Quarantanovenne di Milano, è sospettato di essere un corriere professionista diretto in Svizzera. Il denaro si trovava in un doppiofondo nel portabagagli
VIDEO | Le somme contenute in conti correnti intestati ad una società. Quest'ultima avrebbe proseguito le attività di commercio in continuità con un ente fallito
Blitz dei carabinieri in un fondo sito nelle campagne di contrada Guardiola. Alla vista dei militari, hanno tentato la fuga ma sono stati raggiunti e bloccati