Fatture gonfiate per ottenere fondi Ue, 4 indagati nel Catanzarese: coinvolti professionisti

NOMI | Sequestrate tre imprese. La Guardia di Finanza, passando al setaccio le pratiche di finanziamento transitate per il Dipartimento “Turismo, spettacolo e beni culturali” della Regione Calabria, ha individuava anomalie

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13 agosto 2020
09:18

Questa mattina è stata eseguita un’ordinanza cautelare emessa, su richiesta della Procura di Catanzaro, nei confronti di Vittorio Macchione, 69 anni, di Nocera Terinese, architetto; Rossella Macchione, 37 anni, di Nocera Terinese, dipendente dell’Anci; Claudia Macchione, 30 anni, di Nocera Terinese, ingegnere; Sandro Cardillo Sandro, 67 anni, di Messina, architetto. Tutti indagati, a vario titolo, per truffa aggravata ai danni dello Stato e dell’Unione Europea, nonché riciclaggio e autoriciclaggio.

 


Nei loro confronti è stato disposto, cumulativamente, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e il divieto di svolgere attività imprenditoriali, di ricoprire uffici direttivi di società - sia di capitali che di persone - nonché di svolgere attività professionali per le quali è necessaria l’iscrizione in albi professionali, per un periodo di dodici mesi.

Il sequestro delle imprese

Il provvedimento notificato dai finanzieri del comando provinciale di Catanzaro è stato emesso anche nei confronti delle seguenti imprese: Rogical Srl, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), proprietaria dell’Hotel Mondial di Nocera Terinese (sito nel Catanzarese); Architetto Cardillo Srls, con sede in Falerna (Catanzaro); Sviluppotek S.r.l., con sede in Nocera Terinese (Catanzaro), destinatarie di sequestro preventivo, anche ai fini della confisca per equivalente previsto dal Decreto Legislativo numero 231 del 2001 in materia di Responsabilità amministrativa degli Enti, di denaro, attività finanziarie, beni mobili e immobili per un valore di 414mila e 755,42 euro.

 

L’operazione di polizia giunge al termine di complesse e articolate indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro, sotto la direzione del sostituto procuratore Giuseppe Falcone, con il coordinamento del Procuratore della Repubblica, Salvatore Curcio. In particolare, nell’ambito dell’operazione denominata “È dovere” (concernente episodi di corruttela che hanno visto coinvolto anche una Dirigente di Settore della Regione Calabria), condotta dalla Fiamme Gialle su delega dell’autorità giudiziaria di Catanzaro e conclusasi nell’ottobre 2018, erano emersi risvolti investigativi che riguardavano specificatamente la competenza della Procura della Repubblica di Catanzaro.

Le anomalie emerse durante l'inchiesta È dovere

In particolare, la Guardia di Finanza, passando al setaccio le pratiche di finanziamento transitate per il Dipartimento “Turismo, Spettacolo e Beni Culturali” della Regione Calabria interessato dalle indagini, individuava anomalie in quella riferita alla Rogical S.r.l., che aveva ottenuto un finanziamento comunitario, nello specifico fondi Fesr di cui al Por 2007/2013, con il dichiarato fine della riattivazione (ristrutturazione ed ammodernamento) dell’Hotel Mondial di Nocera Terinese.

 

Le articolate investigazioni condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria/Gruppo Tutela Spesa Pubblica dalla Guardia di Finanza catanzarese hanno consentito di rilevare come gli odierni indagati fossero riusciti a ottenere illecitamente il finanziamento comunitario, presentando un progetto di ristrutturazione edilizia con importi artatamente sovradimensionati, incassando la prima tranche di fondi pubblici pari a 299mila e 755,42 euro.

Le fatture gonfiate

Tale importo fraudolentemente ottenuto, provento della truffa, veniva infatti canalizzato attraverso i conti correnti delle tre società sopra indicate (dalla Rogical S.r.l. alla Architetto Cardillo S.r.l.s. che inviava alla Sviluppotek Srl, per poi tornare al termine nuovamente alla Rogical S.r.l.), giustificando formalmente le transazioni finanziarie con il pagamento delle fatture gonfiate o con la corresponsione di acconti per acquisti immobiliari mai perfezionatisi. In seguito all’illecito conseguimento del finanziamento, gli indagati avevano inoltre realizzato una complessa operazione di riciclaggio ed autoriciclaggio circolare”, posta in essere grazie a un articolato schema finanziario che ha determinato un ulteriore profitto illecito di 115mila euro.

Il ruolo del professionisti

Vittorio Macchione, dominus della Rogical Srl e della Architetto Cardillo Srls, aveva artificiosamente “gonfiato” i costi delle opere in muratura prospettati alla Regione Calabria (sia riguardo al costo della manodopera che al costo dei materiali), falsamente indicando nella richiesta di finanziamento l’importo di 700mila e 717 euro per tali opere e, al fine di rendere al tempo stesso più credibili i costi dichiarati e più complesso l’accertamento della loro congruità, aveva omesso di produrre qualsivoglia preventivo riguardante i costi delle opere murarie, nonché aveva modificato l’indicazione dell’impresa incaricata per i lavori murari, designando, in luogo della società inizialmente indicata, la Architetto Cardillo srls, quest’ultima fittiziamente intestata a Sandro Cardillo il quale era pienamente consapevole della situazione e pronto a prestare il proprio nome e la propria collaborazione nel disegno truffaldino ideato dal Macchione, anche in virtù delle relazioni personali intercorrenti tra i due (il Cardillo è “compare d’anello” del Macchione).

 

Al disegno criminoso hanno altresì partecipato Rossella Macchione, all’epoca della presentazione della domanda di pagamento della prima tranche del finanziamento amministratore unico della Rogical, nonché Claudia Macchione, amministratore unico della Rogical S.r.l. allorquando è stata avanzata la richiesta di pagamento del saldo del finanziamento nonché rappresentante della Sviluppotek S.r.l., quest’ultima società coinvolta nei movimenti finanziari ricondotti nell’alveo del riciclaggio.

 

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