Tra i reati contestati favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e truffa aggravata in danno dello Stato. Avrebbero anche gestito società “fantasma” attraverso cui costituire finte posizioni lavorative di braccianti agricoli o collaboratori familiari
Le perquisizioni sono state eseguite su delega della Procura di Brescia, nelle province di Milano e Brescia. Sequestrato quasi mezzo milione di euro. Il pagamento confluiva su conti correnti esteri nella disponibilità degli indagati che poi sparivano
Gli indagati, residenti prevalentemente in Campania hanno sottratto un'ingente cifra utilizzando oltre che sofisticate metodiche di attacco cyber, anche abili tecniche di vishing
Il dipendente di Poste italiane avrebbe individuato le persone in età avanzata con assicurazioni e libretti di risparmio. Tra gli indagati anche l'avvocato Raffaele Bruno, ex amministratore dell'azienda comunale di trasporto pubblico Amc
Trenta complessivamente gli indagati nell'ambito dell'inchiesta che ha scoperto la mega truffa del finto Stato creato ad hoc per eludere il fisco. Riciclaggio tra i reati contestati (ASCOLTA L'AUDIO)
La presunta frode è stata perpetrata dai due coniugi che avrebbero dichiarato di gestire dei fondi agricoli di cui non avevano alcuna legittima disponibilità
Sono indagati per truffa e falso ideologico in atto pubblico. Tre universitari fuori sede avrebbero ottenuto i finanziamenti per l'avvio di nuove attività che sarebbero però state gestite di fatto dai familiari (ASCOLTA L'AUDIO)
VIDEO | I controlli a seguito di numerose denunce delle vittime che avevano frequentato la struttura ricevendo attestati non validi. In carcere anche madre e figlie di Condofuri - NOMI
Il caso divenne nazionale. L’indagine era partita dalle segnalazioni di alcuni clienti della banca che avevano affidato il loro denaro a Vincenzo Torchia
Le attività investigative hanno accertato l'infiltrazione dei clan dei Casalesi e Cicala nel lucroso mercato degli idrocarburi nei territori del Vallo di Diano, in provincia di Salerno e del Tarantino
Sono coinvolti nell'inchiesta "Violentemente investito 2" e accusati di diversi reati tra cui associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari
Due le società coinvolte: Delcomar e Delcoservizi. Sotto la lente degli investigatori la procedura di gara aggiudicata dalla Regione insulare per i collegamenti con alcune delle isole minori
Sequestrati beni per 750mila euro. Il provvedimento rappresenta un seguito dell'inchiesta Bordeland scattata nel novembre del 2016 contro le cosche di Cropani e di San Leonardo di Cutro
Tra i beneficiari dei soldi distratti dalle casse della "Cesare Pozzo" ci sarebbero diverse persone residenti in Calabria e vicine alla criminalità organizzata locale
Il giocatore uruguayano è stato sentito come persona informata sui fatti dai magistrati della procura di Perugia che indagano sul suo esame tenuto all'università per stranieri
