Niente “messa alla prova”: respinta la richiesta degli avvocati del nipote di Agnelli per il caso Marella Caracciolo: gli atti tornano alla Procura di Torino. Prescrizione ad agosto 2027
In corso l’operazione della Guardia di Finanza di Reggio Emilia in ventisei province. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 87 persone e quattro società
Finito nelle maglie dell’indagine denominata “Dentro o fuori”, è accusato di associazione per delinquere. La misura cautelare è stata revocata dopo l’interrogatorio di garanzia
A guidare le attività il Comando provinciale di Ancona. In campo 250 finanzieri, 80 autovetture, un elicottero, quattro unità cinofile cash-dog e apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini
I due, rappresentanti legali di altrettante società, avrebbero fittiziamente prodotto crediti di imposta per poi cederli fraudolentemente ad istituti di credito e ad altre società
Cancellato il provvedimento disposto dal gip. I difensori dell'imprenditore hanno depositato una corposa memoria difensiva che ha convinto il Tribunale del riesame
Nove in tutto gli indagati dalla Procura di Catanzaro. Secondo i rilievi delle Fiamme gialle sarebbero state effettuate «numerose operazioni di acquisizione e successiva cessione del credito per milioni di euro in tutta Italia»
Operazione delle Fiamme gialle di Venezia su richiesta di Eppo, la Procura europea, in collaborazione con le forze di polizia slovacche, rumene e austriache
È la richiesta della Procura di Madrid per il tecnico italiano del Real. Le cifre che non sarebbero state denunciate si riferiscono alle annualità 2014 e 2015
I finanzieri hanno sequestrato beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie. I tre avrebbero emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti, a beneficio di una società operante nel settore alberghiero
I controlli hanno permesso di fare luce su un'organizzazione che coinvolge 9 persone e 18 società attraverso cui venivano illecitamente veicolati i flussi di denaro
Al centro delle indagini nei confronti della catena lombarda di supermercati e grande distribuzioni la presunta «somministrazione illecita di manodopera». L'inchiesta è condotta dalla Procura di Milano
Il sodalizio esteso in 11 regioni era specializzato nel mettere a disposizione di aziende, in modo professionale, servizi finanziari illegali, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti
Uno è finito in carcere e uno agli arresti domiciliari. Insieme ad altre persone sono accusate a vario titolo di trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, ricettazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
In seguito ad indagini condotte dalla Guardia di finanza di Milano sono finite agli arresti domiciliari nove persone. Sequestrate somme per oltre 260 milioni
Sequestrate somme di denaro ma anche beni mobili e immobili. Nel mirino delle Fiamme gialle due imprenditori agricoli che avrebbero falsificato le carte per poter ricevere soldi dall'Unione europea
Coinvolti due consorzi riconducibili a imprenditori, uno dei quali recentemente condannato in primo grado per associazione mafiosa in quanto ritenuto organico alla cosca di 'ndrangheta Farao-Marincola
Indagati per dichiarazione infedele e indebita compensazione un imprenditore e un noto commercialista operanti tra Condofuri e Melito Porto Salvo. Sigilli a beni per oltre un milione di euro
Una delle due imprese, secondo gli accertamenti della Guardia di finanza, avrebbe emesso nei confronti dell'altra fatture per operazioni inesistenti. Registrata inoltre l'infedele presentazione delle dichiarazioni fiscali
